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關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)全文

2016年12月20日 14:08   來(lái)源:人民日?qǐng)?bào)客戶端   

  20日,最高人民法院在人民日?qǐng)?bào)客戶端政務(wù)中心發(fā)布消息《最高人民法院 最高人民檢察院 公安部關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》。意見(jiàn)明確,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙致人身亡或精神失常,將從重處罰。明確了達(dá)到相應(yīng)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪“酌情從重處罰”的10種情形,其中包括,“造成被害人或其近親屬自殺、死亡或者精神失常等嚴(yán)重后果”,““冒充司法機(jī)關(guān)等國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員實(shí)施詐騙”,以及“以賑災(zāi)、募捐等社會(huì)公益、慈善名義實(shí)施詐騙的”等。

  同時(shí),意見(jiàn)指出,利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實(shí)施詐騙,詐騙公私財(cái)物價(jià)值3000元以上的,可判處3年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;詐騙3萬(wàn)元以上的,處3年以上10年以下有期徒刑,并處罰金;詐騙公私財(cái)物價(jià)值50萬(wàn)元以上的,最高可判無(wú)期徒刑。

  全文如下:

  法發(fā)〔2016〕32號(hào)

  最高人民法院 最高人民檢察院 公安部

  關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)

  為依法懲治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動(dòng),保護(hù)公民、法人和其他組織的合法權(quán)益,維護(hù)社會(huì)秩序,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》等法律和有關(guān)司法解釋的規(guī)定,結(jié)合工作實(shí)際,制定本意見(jiàn)。

  一、總體要求

  近年來(lái),利用通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段實(shí)施的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)持續(xù)高發(fā),侵犯公民個(gè)人信息,擾亂無(wú)線電通訊管理秩序,掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益等上下游關(guān)聯(lián)犯罪不斷蔓延。此類犯罪嚴(yán)重侵害人民群眾財(cái)產(chǎn)安全和其他合法權(quán)益,嚴(yán)重干擾電信網(wǎng)絡(luò)秩序,嚴(yán)重破壞社會(huì)誠(chéng)信,嚴(yán)重影響人民群眾安全感和社會(huì)和諧穩(wěn)定,社會(huì)危害性大,人民群眾反映強(qiáng)烈。

  人民法院、人民檢察院、公安機(jī)關(guān)要針對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪的特點(diǎn),堅(jiān)持全鏈條全方位打擊,堅(jiān)持依法從嚴(yán)從快懲處,堅(jiān)持最大力度最大限度追贓挽損,進(jìn)一步健全工作機(jī)制,加強(qiáng)協(xié)作配合,堅(jiān)決有效遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動(dòng),努力實(shí)現(xiàn)法律效果和社會(huì)效果的高度統(tǒng)一。

  二、依法嚴(yán)懲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪

  (一)根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條的規(guī)定,利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實(shí)施詐騙,詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元以上、三萬(wàn)元以上、五十萬(wàn)元以上的,應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”“數(shù)額巨大”“數(shù)額特別巨大”。

  二年內(nèi)多次實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙未經(jīng)處理,詐騙數(shù)額累計(jì)計(jì)算構(gòu)成犯罪的,應(yīng)當(dāng)依法定罪處罰。

  (二)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,達(dá)到相應(yīng)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),具有下列情形之一的,酌情從重處罰:

  1.造成被害人或其近親屬自殺、死亡或者精神失常等嚴(yán)重后果的;

  2.冒充司法機(jī)關(guān)等國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員實(shí)施詐騙的;

  3.組織、指揮電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙的;

  4.在境外實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的;

  5.曾因電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪受過(guò)刑事處罰或者二年內(nèi)曾因電信網(wǎng)絡(luò)詐騙受過(guò)行政處罰的;

  6.詐騙殘疾人、老年人、未成年人、在校學(xué)生、喪失勞動(dòng)能力人的財(cái)物,或者詐騙重病患者及其親屬財(cái)物的;

  7.詐騙救災(zāi)、搶險(xiǎn)、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟(jì)、醫(yī)療等款物的;

  8.以賑災(zāi)、募捐等社會(huì)公益、慈善名義實(shí)施詐騙的;

  9.利用電話追呼系統(tǒng)等技術(shù)手段嚴(yán)重干擾公安機(jī)關(guān)等部門工作的;

  10.利用“釣魚網(wǎng)站”鏈接、“木馬”程序鏈接、網(wǎng)絡(luò)滲透等隱蔽技術(shù)手段實(shí)施詐騙的。

  (三)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,詐騙數(shù)額接近“數(shù)額巨大”“數(shù)額特別巨大”的標(biāo)準(zhǔn),具有前述第(二)條規(guī)定的情形之一的,應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他嚴(yán)重情節(jié)”“其他特別嚴(yán)重情節(jié)”。

  上述規(guī)定的“接近”,一般應(yīng)掌握在相應(yīng)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的百分之八十以上。

  (四)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,犯罪嫌疑人、被告人實(shí)際騙得財(cái)物的,以詐騙罪(既遂)定罪處罰。詐騙數(shù)額難以查證,但具有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他嚴(yán)重情節(jié)”,以詐騙罪(未遂)定罪處罰:

  1.發(fā)送詐騙信息五千條以上的,或者撥打詐騙電話五百人次以上的;

  2.在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布詐騙信息,頁(yè)面瀏覽量累計(jì)五千次以上的。

  具有上述情形,數(shù)量達(dá)到相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)十倍以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“其他特別嚴(yán)重情節(jié)”,以詐騙罪(未遂)定罪處罰。

  上述“撥打詐騙電話”,包括撥出詐騙電話和接聽(tīng)被害人回?fù)茈娫。反?fù)撥打、接聽(tīng)同一電話號(hào)碼,以及反復(fù)向同一被害人發(fā)送詐騙信息的,撥打、接聽(tīng)電話次數(shù)、發(fā)送信息條數(shù)累計(jì)計(jì)算。

  因犯罪嫌疑人、被告人故意隱匿、毀滅證據(jù)等原因,致?lián)艽螂娫挻螖?shù)、發(fā)送信息條數(shù)的證據(jù)難以收集的,可以根據(jù)經(jīng)查證屬實(shí)的日撥打人次數(shù)、日發(fā)送信息條數(shù),結(jié)合犯罪嫌疑人、被告人實(shí)施犯罪的時(shí)間、犯罪嫌疑人、被告人的供述等相關(guān)證據(jù),綜合予以認(rèn)定。

  (五)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙既有既遂,又有未遂,分別達(dá)到不同量刑幅度的,依照處罰較重的規(guī)定處罰;達(dá)到同一量刑幅度的,以詐騙罪既遂處罰。

  (六)對(duì)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的被告人裁量刑罰,在確定量刑起點(diǎn)、基準(zhǔn)刑時(shí),一般應(yīng)就高選擇。確定宣告刑時(shí),應(yīng)當(dāng)綜合全案事實(shí)情節(jié),準(zhǔn)確把握從重、從輕量刑情節(jié)的調(diào)節(jié)幅度,保證罪責(zé)刑相適應(yīng)。

  (七)對(duì)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的被告人,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格控制適用緩刑的范圍,嚴(yán)格掌握適用緩刑的條件。

  (八)對(duì)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的被告人,應(yīng)當(dāng)更加注重依法適用財(cái)產(chǎn)刑,加大經(jīng)濟(jì)上的懲罰力度,最大限度剝奪被告人再犯的能力。

  三、全面懲處關(guān)聯(lián)犯罪

  (一)在實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)中,非法使用“偽基站”“黑廣播”,干擾無(wú)線電通訊秩序,符合刑法第二百八十八條規(guī)定的,以擾亂無(wú)線電通訊管理秩序罪追究刑事責(zé)任。同時(shí)構(gòu)成詐騙罪的,依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

  (二)違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定,向他人出售或者提供公民個(gè)人信息,竊取或者以其他方法非法獲取公民個(gè)人信息,符合刑法第二百五十三條之一規(guī)定的,以侵犯公民個(gè)人信息罪追究刑事責(zé)任。

  使用非法獲取的公民個(gè)人信息,實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪行為,構(gòu)成數(shù)罪的,應(yīng)當(dāng)依法予以并罰。

  (三)冒充國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,同時(shí)構(gòu)成詐騙罪和招搖撞騙罪的,依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

  (四)非法持有他人信用卡,沒(méi)有證據(jù)證明從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng),符合刑法第一百七十七條之一第一款第(二)項(xiàng)規(guī)定的,以妨害信用卡管理罪追究刑事責(zé)任。

  (五)明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得及其產(chǎn)生的收益,以下列方式之一予以轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)的,依照刑法第三百一十二條第一款的規(guī)定,以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事責(zé)任。但有證據(jù)證明確實(shí)不知道的除外:

  1.通過(guò)使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具(POS機(jī))刷卡套現(xiàn)等非法途徑,協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物的;

  2.幫助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個(gè)銀行賬戶,或在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)的;

  3.多次使用或者使用多個(gè)非本人身份證明開(kāi)設(shè)的信用卡、資金支付結(jié)算賬戶或者多次采用遮蔽攝像頭、偽裝等異常手段,幫助他人轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)的;

  4.為他人提供非本人身份證明開(kāi)設(shè)的信用卡、資金支付結(jié)算賬戶后,又幫助他人轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)的;

  5.以明顯異于市場(chǎng)的價(jià)格,通過(guò)手機(jī)充值、交易游戲點(diǎn)卡等方式套現(xiàn)的。

  實(shí)施上述行為,事前通謀的,以共同犯罪論處。

  實(shí)施上述行為,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪嫌疑人尚未到案或案件尚未依法裁判,但現(xiàn)有證據(jù)足以證明該犯罪行為確實(shí)存在的,不影響掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪的認(rèn)定。

  實(shí)施上述行為,同時(shí)構(gòu)成其他犯罪的,依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。法律和司法解釋另有規(guī)定的除外。

  (六)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者不履行法律、行政法規(guī)規(guī)定的信息網(wǎng)絡(luò)安全管理義務(wù),經(jīng)監(jiān)管部門責(zé)令采取改正措施而拒不改正,致使詐騙信息大量傳播,或者用戶信息泄露造成嚴(yán)重后果的,依照刑法第二百八十六條之一的規(guī)定,以拒不履行信息網(wǎng)絡(luò)安全管理義務(wù)罪追究刑事責(zé)任。同時(shí)構(gòu)成詐騙罪的,依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

  (七)實(shí)施刑法第二百八十七條之一、第二百八十七條之二規(guī)定之行為,構(gòu)成非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,同時(shí)構(gòu)成詐騙罪的,依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

  (八)金融機(jī)構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者、電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)者等在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中,違反國(guó)家有關(guān)規(guī)定,被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子利用,使他人遭受財(cái)產(chǎn)損失的,依法承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。

  四、準(zhǔn)確認(rèn)定共同犯罪與主觀故意

  (一)三人以上為實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪而組成的較為固定的犯罪組織,應(yīng)依法認(rèn)定為詐騙犯罪集團(tuán)。對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子,按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。對(duì)犯罪集團(tuán)中組織、指揮、策劃者和骨干分子依法從嚴(yán)懲處。

  對(duì)犯罪集團(tuán)中起次要、輔助作用的從犯,特別是在規(guī)定期限內(nèi)投案自首、積極協(xié)助抓獲主犯、積極協(xié)助追贓的,依法從輕或減輕處罰。

  對(duì)犯罪集團(tuán)首要分子以外的主犯,應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。全部犯罪包括能夠查明具體詐騙數(shù)額的事實(shí)和能夠查明發(fā)送詐騙信息條數(shù)、撥打詐騙電話人次數(shù)、詐騙信息網(wǎng)頁(yè)瀏覽次數(shù)的事實(shí)。

  (二)多人共同實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,犯罪嫌疑人、被告人應(yīng)對(duì)其參與期間該詐騙團(tuán)伙實(shí)施的全部詐騙行為承擔(dān)責(zé)任。在其所參與的犯罪環(huán)節(jié)中起主要作用的,可以認(rèn)定為主犯;起次要作用的,可以認(rèn)定為從犯。

  上述規(guī)定的“參與期間”,從犯罪嫌疑人、被告人著手實(shí)施詐騙行為開(kāi)始起算。

  (三)明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,具有下列情形之一的,以共同犯罪論處,但法律和司法解釋另有規(guī)定的除外:

  1.提供信用卡、資金支付結(jié)算賬戶、手機(jī)卡、通訊工具的;

  2.非法獲取、出售、提供公民個(gè)人信息的;

  3.制作、銷售、提供“木馬”程序和“釣魚軟件”等惡意程序的;

  4.提供“偽基站”設(shè)備或相關(guān)服務(wù)的;

  5.提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持,或者提供支付結(jié)算等幫助的;

  6.在提供改號(hào)軟件、通話線路等技術(shù)服務(wù)時(shí),發(fā)現(xiàn)主叫號(hào)碼被修改為國(guó)內(nèi)黨政機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)、公共服務(wù)部門號(hào)碼,或者境外用戶改為境內(nèi)號(hào)碼,仍提供服務(wù)的;

  7.提供資金、場(chǎng)所、交通、生活保障等幫助的;

  8.幫助轉(zhuǎn)移詐騙犯罪所得及其產(chǎn)生的收益,套現(xiàn)、取現(xiàn)的。

  上述規(guī)定的“明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪”,應(yīng)當(dāng)結(jié)合被告人的認(rèn)知能力,既往經(jīng)歷,行為次數(shù)和手段,與他人關(guān)系,獲利情況,是否曾因電信網(wǎng)絡(luò)詐騙受過(guò)處罰,是否故意規(guī)避調(diào)查等主客觀因素進(jìn)行綜合分析認(rèn)定。

  (四)負(fù)責(zé)招募他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng),或者制作、提供詐騙方案、術(shù)語(yǔ)清單、語(yǔ)音包、信息等的,以詐騙共同犯罪論處。

  (五)部分犯罪嫌疑人在逃,但不影響對(duì)已到案共同犯罪嫌疑人、被告人的犯罪事實(shí)認(rèn)定的,可以依法先行追究已到案共同犯罪嫌疑人、被告人的刑事責(zé)任。

  五、依法確定案件管轄

  (一)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件一般由犯罪地公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹,如果由犯罪嫌疑人居住地公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹楦鼮檫m宜的,可以由犯罪嫌疑人居住地公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹。犯罪地包括犯罪行為發(fā)生地和犯罪結(jié)果發(fā)生地。

  “犯罪行為發(fā)生地”包括用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的網(wǎng)站服務(wù)器所在地,網(wǎng)站建立者、管理者所在地,被侵害的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)或其管理者所在地,犯罪嫌疑人、被害人使用的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)所在地,詐騙電話、短信息、電子郵件等的撥打地、發(fā)送地、到達(dá)地、接受地,以及詐騙行為持續(xù)發(fā)生的實(shí)施地、預(yù)備地、開(kāi)始地、途經(jīng)地、結(jié)束地。

  “犯罪結(jié)果發(fā)生地”包括被害人被騙時(shí)所在地,以及詐騙所得財(cái)物的實(shí)際取得地、藏匿地、轉(zhuǎn)移地、使用地、銷售地等。

  (二)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙最初發(fā)現(xiàn)地公安機(jī)關(guān)偵辦的案件,詐騙數(shù)額當(dāng)時(shí)未達(dá)到“數(shù)額較大”標(biāo)準(zhǔn),但后續(xù)累計(jì)達(dá)到“數(shù)額較大”標(biāo)準(zhǔn),可由最初發(fā)現(xiàn)地公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤?/p>

  (三)具有下列情形之一的,有關(guān)公安機(jī)關(guān)可以在其職責(zé)范圍內(nèi)并案?jìng)刹椋?/p>

  1.一人犯數(shù)罪的;

  2.共同犯罪的;

  3.共同犯罪的犯罪嫌疑人還實(shí)施其他犯罪的;

  4.多個(gè)犯罪嫌疑人實(shí)施的犯罪存在直接關(guān)聯(lián),并案處理有利于查明案件事實(shí)的。

  (四)對(duì)因網(wǎng)絡(luò)交易、技術(shù)支持、資金支付結(jié)算等關(guān)系形成多層級(jí)鏈條、跨區(qū)域的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪案件,可由共同上級(jí)公安機(jī)關(guān)按照有利于查清犯罪事實(shí)、有利于訴訟的原則,指定有關(guān)公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤?/p>

  (五)多個(gè)公安機(jī)關(guān)都有權(quán)立案?jìng)刹榈碾娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪案件,由最初受理的公安機(jī)關(guān)或者主要犯罪地公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹。有?zhēng)議的,按照有利于查清犯罪事實(shí)、有利于訴訟的原則,協(xié)商解決。經(jīng)協(xié)商無(wú)法達(dá)成一致的,由共同上級(jí)公安機(jī)關(guān)指定有關(guān)公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤?/p>

  (六)在境外實(shí)施的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪案件,可由公安部按照有利于查清犯罪事實(shí)、有利于訴訟的原則,指定有關(guān)公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤?/p>

  (七)公安機(jī)關(guān)立案、并案?jìng)刹,或因有?zhēng)議,由共同上級(jí)公安機(jī)關(guān)指定立案?jìng)刹榈陌讣,需要提?qǐng)批準(zhǔn)逮捕、移送審查起訴、提起公訴的,由該公安機(jī)關(guān)所在地的人民檢察院、人民法院受理。

  對(duì)重大疑難復(fù)雜案件和境外案件,公安機(jī)關(guān)應(yīng)在指定立案?jìng)刹榍,向同?jí)人民檢察院、人民法院通報(bào)。

  (八)已確定管轄的電信詐騙共同犯罪案件,在逃的犯罪嫌疑人歸案后,一般由原管轄的公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院管轄。

  六、證據(jù)的收集和審查判斷

  (一)辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件,確因被害人人數(shù)眾多等客觀條件的限制,無(wú)法逐一收集被害人陳述的,可以結(jié)合已收集的被害人陳述,以及經(jīng)查證屬實(shí)的銀行賬戶交易記錄、第三方支付結(jié)算賬戶交易記錄、通話記錄、電子數(shù)據(jù)等證據(jù),綜合認(rèn)定被害人人數(shù)及詐騙資金數(shù)額等犯罪事實(shí)。

  (二)公安機(jī)關(guān)采取技術(shù)偵查措施收集的案件證明材料,作為證據(jù)使用的,應(yīng)當(dāng)隨案移送批準(zhǔn)采取技術(shù)偵查措施的法律文書和所收集的證據(jù)材料,并對(duì)其來(lái)源等作出書面說(shuō)明。

  (三)依照國(guó)際條約、刑事司法協(xié)助、互助協(xié)議或平等互助原則,請(qǐng)求證據(jù)材料所在地司法機(jī)關(guān)收集,或通過(guò)國(guó)際警務(wù)合作機(jī)制、國(guó)際刑警組織啟動(dòng)合作取證程序收集的境外證據(jù)材料,經(jīng)查證屬實(shí),可以作為定案的依據(jù)。公安機(jī)關(guān)應(yīng)對(duì)其來(lái)源、提取人、提取時(shí)間或者提供人、提供時(shí)間以及保管移交的過(guò)程等作出說(shuō)明。

  對(duì)其他來(lái)自境外的證據(jù)材料,應(yīng)當(dāng)對(duì)其來(lái)源、提供人、提供時(shí)間以及提取人、提取時(shí)間進(jìn)行審查。能夠證明案件事實(shí)且符合刑事訴訟法規(guī)定的,可以作為證據(jù)使用。

  七、涉案財(cái)物的處理

  (一)公安機(jī)關(guān)偵辦電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件,應(yīng)當(dāng)隨案移送涉案贓款贓物,并附清單。人民檢察院提起公訴時(shí),應(yīng)一并移交受理案件的人民法院,同時(shí)就涉案贓款贓物的處理提出意見(jiàn)。

  (二)涉案銀行賬戶或者涉案第三方支付賬戶內(nèi)的款項(xiàng),對(duì)權(quán)屬明確的被害人的合法財(cái)產(chǎn),應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還。確因客觀原因無(wú)法查實(shí)全部被害人,但有證據(jù)證明該賬戶系用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪,且被告人無(wú)法說(shuō)明款項(xiàng)合法來(lái)源的,根據(jù)刑法第六十四條的規(guī)定,應(yīng)認(rèn)定為違法所得,予以追繳。

  (三)被告人已將詐騙財(cái)物用于清償債務(wù)或者轉(zhuǎn)讓給他人,具有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)依法追繳:

  1.對(duì)方明知是詐騙財(cái)物而收取的;

  2.對(duì)方無(wú)償取得詐騙財(cái)物的;

  3.對(duì)方以明顯低于市場(chǎng)的價(jià)格取得詐騙財(cái)物的;

  4.對(duì)方取得詐騙財(cái)物系源于非法債務(wù)或者違法犯罪活動(dòng)的。

  他人善意取得詐騙財(cái)物的,不予追繳。

  最高人民法院 最高人民檢察院

  公安部

  2016年12月19日

(責(zé)任編輯:宋雅靜)

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